AML (Anti-Money Laundering)

API Anti-Money Laundering (AML) adalah layanan yang disediakan oleh BRI untuk membantu perusahaan atau pengembang dalam mengintegrasikan solusi anti pencucian uang ke dalam sistem mereka.

Buat API Baca Docs

Temukan detail dokumentasi teknis produk ini dengan menghubungi kami disini

Apa itu API AML (Anti-Money Laundering) ?

API Anti-Money Laundering (AML) adalah layanan yang disediakan oleh BRI untuk membantu perusahaan atau pengembang dalam mengintegrasikan solusi anti pencucian uang ke dalam sistem mereka. API ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang dengan memanfaatkan data dan teknologi yang relevan yang disediakan oleh BRI, dengan menggunakan sumber data dari Dowjones

API AML merupakan serangkaian prosedur, hukum, dan regulasi yang dirancang untuk mencegah individu atau organisasi melakukan aktivitas pencucian uang, yakni proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti narkoba, korupsi, atau penipuan. Proses AML memastikan transaksi mencurigakan dapat diidentifikasi dan dilaporkan sebelum aliran uang tersebut dapat digunakan dalam ekonomi formal.

API AML di BRI memfasilitasi perlindungan bagi perusahaan dan institusi keuangan untuk mematuhi regulasi yang berlaku serta menjaga integritas sistem keuangan dari praktik yang merugikan.

Contoh Penggunaan :

Validating customer identities against international blocklists based on watchlist data.
Detecting suspicious transactions based on financial behavior patterns.