Informasi tentang akun nasabah
API ini merupakan fitur yang akan mengirimkan push notifikasi transaksi ke partner
Digunakan untuk melakukan prescreening Nasabah Internasional yang bertransaksi
Digunakan untuk mengajukan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dari Perusahaan Efek ke BRI yang belum ada mempunyai CIF di BRI
Digunakan untuk mengajukan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dari Perusahaan Efek ke BRI yang sebelumnya sudah mempunyai data CIF di BRI
Digunakan untuk meminta list cabang BRI dari Perusahaan Efek ke BRI sebelum dilakukan pengajuan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Digunakan untuk mengetahui status pengajuan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh Perusahaan Efek ke BRI
Digunakan untuk mengirimkan informasi pengajuan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dari BRI ke Perusahaan Efek
Digunakan untuk mengajukan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dari Perusahaan Efek ke BRI yang sebelumnya sudah mempunyai data CIF di BRI
Digunakan untuk meminta kode OTP dan melakukan validasi nomor rekening serta nomor Handphone nasabah dari Perusahaan Efek ke BRI sebelum dilakukan pengajuan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
AML (Anti-Money Laundering)
API Anti-Money Laundering (AML) adalah layanan yang disediakan oleh BRI untuk membantu perusahaan atau pengembang dalam mengintegrasikan solusi anti pencucian uang ke dalam sistem mereka.
Buat API Baca Docs
Temukan detail dokumentasi teknis produk ini dengan menghubungi kami disini
Apa itu API AML (Anti-Money Laundering) ?
API Anti-Money Laundering (AML) adalah layanan yang disediakan oleh BRI untuk membantu perusahaan atau pengembang dalam mengintegrasikan solusi anti pencucian uang ke dalam sistem mereka. API ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang dengan memanfaatkan data dan teknologi yang relevan yang disediakan oleh BRI, dengan menggunakan sumber data dari Dowjones
API AML merupakan serangkaian prosedur, hukum, dan regulasi yang dirancang untuk mencegah individu atau organisasi melakukan aktivitas pencucian uang, yakni proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti narkoba, korupsi, atau penipuan. Proses AML memastikan transaksi mencurigakan dapat diidentifikasi dan dilaporkan sebelum aliran uang tersebut dapat digunakan dalam ekonomi formal.
API AML di BRI memfasilitasi perlindungan bagi perusahaan dan institusi keuangan untuk mematuhi regulasi yang berlaku serta menjaga integritas sistem keuangan dari praktik yang merugikan.
.
Contoh Penggunaan :
- Validating customer identities against international blocklists based on watchlist data.
- Detecting suspicious transactions based on financial behavior patterns.
Keuntungan :
Kepatuhan Hukum :
Memastikan transaksi internasional sesuai regulasi melalui screening berbasis watchlist, sehingga terhindar dari denda atau temuan regulator.Deteksi Dini :
Secara otomatis mendeteksi dan mengamankan transaksi di BRI yang mencurigakan, seperti risiko tindak pidana pencucian uang.Efisiensi Operasional :
Mengotomatisasi pelacakan dan pelaporan transaksi untuk menghindari adanya temuan dan sanksi regulator.
API yang tersedia untuk AML (Anti-Money Laundering)
Berikut adalah beberapa API yang tersedia untuk produk API AML:
